Producto · Alpicio List

Motor de Búsqueda
en Listas de Sanciones
Globales

Más de 30 listas de sanciones consolidadas: OFAC, ONU, UK, Canadá y más. Búsquedas individuales, en bloque, validación de documentos, Investigación en noticias y generación automática de resúmenes con IA. Disponible como servicio independiente o integrado.

Solicitar Acceso Ver Modalidades

OFAC

ONU

30+ listas activas y actualizadas en tiempo real

Alpicio List · Resultado de Búsqueda

Juan Carlos Rodríguez Pérez Buscando…

Listas Consultadas (30+)

OFAC SDN

ONU

UK HMT

Canadá OSFI

+25 más

Sin coincidencias en listas 30/30 listas

Persona no encontrada en ninguna lista de sanciones activa.

Noticias Web — Web Positiva

"Empresario reconocido por labor comunitaria en Panamá…" — La Prensa, 2025

Noticia #2 Negativa

"Investigación por presunto fraude fiscal…" — TVN, 2024

Cobertura Global

Más de 30 Listas de
Sanciones Consolidadas

Una sola búsqueda consulta simultáneamente todas las listas activas de los principales organismos reguladores del mundo.

OFAC SDN — EE.UU. OFAC Consolidated ONU / Naciones Unidas UK HMT — Reino Unido Canadá OSFI Unión Europea Australia DFAT Suiza SECO INTERPOL Notices World Bank Debarred FBI Most Wanted Europol Most Wanted BID Debarred Listas PEP Globales UAF Panamá Mossack Fonseca / ICIJ FCEN Argentina GAFILAT Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report Listado Interno Personalizado

Modalidades

Seis Formas de Buscar.
Una Sola Plataforma.

Alpicio List adapta el tipo de búsqueda al flujo de trabajo de su organización, desde consultas puntuales hasta procesos masivos automatizados.

Búsqueda Individual

Consulte una persona natural o jurídica en las 30+ listas simultáneamente. Resultado inmediato con detalle de coincidencias, alias y origen de la lista.

Persona Natural Persona Jurídica

Búsqueda en Bloque

Cargue un listado de personas (Excel/CSV) y procese cientos o miles de búsquedas en paralelo. Ideal para revisiones periódicas de toda la cartera de clientes.

Excel / CSV Masivo

Búsqueda por Reporte ONU

Cargue el reporte oficial del Comité de Sanciones de la ONU y el sistema extrae automáticamente los nombres para consultarlos en todas las listas disponibles.

PDF / XML ONU Extracción IA

Validación de Documentos

Verifique la validez de cédulas panameñas y pasaportes internacionales. Detecte documentos con formato inválido, vencidos o inconsistentes antes de iniciar la relación comercial.

Cédula Panameña Pasaporte

Listado Interno Personalizado

Cree y gestione su propio listado de personas o entidades bloqueadas internamente. Clientes rechazados, contrapartes de alto riesgo o casos cerrados se integran al motor de búsqueda.

Lista Propia Personalizable

Búsqueda — Noticias y Web

Busque a una persona en sitios web y noticias. La IA genera un resumen ejecutivo de los resultados y determina automáticamente si las noticias son positivas, neutras o negativas.

Resumen IA Scoring Noticia

Servicio Independiente

Alpicio List Funciona
Solo o Integrado

No necesita tener Alpicio SIP ni Alpicio AML AI para usar Alpicio List. Puede contratarse como servicio independiente o como módulo complementario de cualquier otro sistema.

Como Servicio Standalone

Acceda a Alpicio List en alpicio.net con sus propias credenciales, independientemente de cualquier otro sistema. Ideal para organizaciones que solo necesitan el motor de listas de sanciones y Investigación.

Acceso web en alpicio.net
Sin instalación requerida
Planes por volumen de consultas
Exportación PDF de resultados

Como Módulo Integrado

Disponible como módulo nativo dentro de Alpicio SIP y Alpicio AML AI. El screening se ejecuta automáticamente al crear un cliente y durante las revisiones periódicas del portafolio.

Integrado en Alpicio SIP
Integrado en Alpicio AML AI
Screening automático al dar de alta
Alertas y flujo de revisión incluidos

Motor de Búsqueda en Listas de Sanciones Globales

Más de 30 Listas deSanciones Consolidadas

Seis Formas de Buscar.Una Sola Plataforma.