Esta ley incorpora por primera vez a los llamados SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS (SONOF) cuyo regulador es la Intendencia de Supervisión de Sujetos Obligados no Financieros, que son:
- Empresas en Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú y cualquier otra zona franca.
- Casinos, juegos de azar y suerte, y organización de sistemas y apuestas
- Empresas promotoras, agentes inmobiliarios, corredores de bienes y raíces
- Empresas que se dedican a la construcción, empresas contratistas generales y especializados
- Transporte de Valores
- Casas de Empeños
- Comercialización de metales y piedras preciosas
- Compra y venta de autos nuevos y usados
- Abogados, Notarios y Contadores
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