Podemos colaborar contigo en el cumplimiento de la Ley 23 de 2015

Brindamos las soluciones y herramientas tecnológicas que necesita

Le ofrecemos el mejor equipo de expertos certificados que usted necesita

Conozca Alpicio Software

Vivimos y Trabajamos en Panamá

Somos una empresa 100% panameña, especializada en brindar soluciones informáticas mediante el desarrollo de aplicaciones Web, dirigidas a facilitar su trabajo y su actividad, permitiendo controlar sus operaciones, optimizando así los procesos relacionados con las mismas, contribuyendo sustancialmente con el logro de sus objetivos económicos y estratégicos, entre otros; lo cual redundará en resultados positivos.

Detallamos algunos de nuestros fortalezas:

  • Mas de 20 años de experiencia en prevención, cumplimiento y tecnología
  • Desarrollamos aplicaciones con la última tecnología
  • Productos de calidad
  • Excelente atención al cliente
  • Soporte técnico local en Panamá

Nuestros Productos

Alpicio SIP - Sistema Integrado de Prevencion


Presentamos al mercado un sistema innovador con la capacidad de brindar apoyo a las empresas que deseen llevar a cabo un debido proceso de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Panamá. Será un gran aliado ya que podrá aplicar un adecuado control sobre su base de datos, permitiendo realizar consultas eficientes y amplias.

Alpicio List - Listas de sanciones y PEPs


El complemento perfecto para Alpicio SIP. Le llevamos a usted una base de datos con miles de registros de personas y empresas sancionadas como no cooperadores en contra del lavado de dinero y personas expuestas políticamente(PEPs) del mundo para facilitar la investigación y consulta de sus clientes o inversionistas. También se ofrece como sistema aparte para realizar consultas independientes. Para acceder a Alpicio List, click aquí

Alpicio Jobs - Sistema de Gestión de Reclutamiento


Este sistema es único en el mercado y está orientado a todas las empresas reclutadoras o aquellas que cuentan con su propio manejo de reclutamiento interno. Este sistema es capaz de administrar sus candidatos, sus reclutamientos, tiempos de respuesta, documentación total del proceso, filtrado de consultas y mucho más. Será el mejor aliado para los reclutadores.

Alpicio List - Listas de sanciones y PEPs


Producto ideal para las empresas que desean fortalecer sus protocolos y procesos de gobierno corporativo y ética, permitiéndole a su equipo de revisión contar con el registro de todos los eventos y alertas de ética que ocurran. Los denunciantes (Whistle Blower) podrán sentirse seguros y tranquilos que sus comunicaciones serán atendidas, que su identidad se mantendrá confidencial si así lo desean y sin miedo a represalias. Antes conocido como Alpicio Alerts, será su aliado en el combate de posibles casos de corrupción en su empresa.

Servicios que Brindamos

Programación Aplicaciones

Desarrollamos aplicaciones a la medida de su empresa con la última tecnología Web y base de datos.

Asesorías y revisiones

Realizamos asesorías en cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales, recursos humanos y seguridad informática y de la información.

Soporte Local

Damos soporte a nuestros productos en el menor tiempo posible, de forma remota o en sitio. Contamos con personal altamente capacitado para servile de forma eficiente e inmediata.

Seguridad informática

Realizamos evaluaciones de la seguridad informática de su empresa, revisión de políticas y pruebas de vulnerabilidades.

Páginas Web

Diseñamos páginas web para su empresa o negocio usando diseños modernos y utilizando herramientas de optimización de búsquedas.

Hosting de aplicaciones

Damos el servicio de alojamiento de las aplicaciones que usted adquiera con nosotros.

Datos Importantes

Su objetivo principal es crear las medidas para identificar, evaluar, prevenir y entender los riesgos y consecuencia de estos delitos. Establece nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, al igual que sus Reguladores, Decreto Ejecutivo 383 que reglamenta la Ley 23, además de las Resoluciones, de la JD-001-15 a la JD-014-15 que reglamentan a los diferentes Sujetos Obligados no Financieros

Son aquellos cuyo Regulador es la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

  • Bancos
  • Empresas fiduciarias
  • Casas de cambio o de remesas y personas naturales o juídicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de moneda.
  • Financieras
  • Cooperativas de ahorro y préstamo
  • Bolsas de valores
  • Centrales de valores
  • Casa de valores
  • Administraciores de inversión

Son aquellos cuyo Regulador es la Intendencia de Supervisión y Regulación y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

  • Promotoras, Agentes Inmobiliarios, Corredores de B/R, Empresas Constructoras, Contratistas Generales y Especializados.
  • Zona Libre de Colón, Zona Franca Panamá Pacífica, Zona Franca de Barú, otras.
  • Comercialización de Metales y Piedras Preciosas.
  • Venta de Autos Nuevos y Usados.
  • Casinos, Juegos de Azar y Suerte, Sistemas de Apuestas, Establecimientos Físicos o Telemáticos.
  • Remesadoras y Casas de Cambio (recientemente su Regulador es la SBP).
  • Casas de Empeño.
  • Empresas de Transporte de Valores.
  • Banco Hipotecario Nacional (recientemente su Regulador es la SBP).
  • Sociedades de Ahorro y Préstamos para la Vivienda (recientemente su Regulador es la SBP).
  • Banco de Desarrollo Agropecuario (recientemente su Regulador es la SBP).
  • Correos y Telégrafos Nacionales.
  • Lotería Nacional de Beneficencia.
  • Abogados, Contadores Públicos Autorizados y Notarios.

Los diferentes reguladores se encuentran constantemente realizando verificaciones para que se cumpla la ley de prevención por lo que se imponen multas o sanciones por incumplimiento de B/ 5,000.00 a B/. 1,000,000.00. La siguiente lista muestra los sancionados del presente año.

  • Superintendencia de bancos de Panamá (SBP) Verificar
  • Superintendencia de Mercados de Valores (SMV) Verificar
  • Intendencia de Sujetos No Financieros (MEF) Verificar
  • Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) Verificar

Nuestro compromiso

Brindarle a nuestros clientes el mejor producto y darle la mejor atención al cliente.

Algunos de nuestros clientes y socios

Blog

22-11-2018 / 09:10:16

¿ Aplica la Ley 23 a los Sujetos Obligados No Finacieros?

Al ofrecer nuestros servicios de consultoría y sistemas de prevención a los Sujetos Obligados No Financieros (SONOF), llama la atención que su entendimiento de aplicación de la Ley 23 y Decretos Ejecutivos emitidos por el MEF para estos sectores, se limita a “reportes de operaciones en efectivo”, según asesoría de sus abogados.

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22-11-2018 / 19:30:22

LEY 23 DE ABRIL DE 2015 SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS SONOF

Esta ley incorpora por primera vez a los llamados SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS (SONOF) cuyo regulador es la Intendencia de Supervisión de Sujetos Obligados no Financieros...

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28-11-2018 / 14:38:26

¿ POR QUÉ DE LA LEY 23 ?

Nuestro país está siendo constantemente evaluado por el organismo internacional GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (en español GAFI, en inglés FATF), que vela por la cooperación de la lucha del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; esto significa que ...

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